ترفند تازه پول‌شویی؛ ۵ میلیارد دلار در دو سال گذشته با ترفندی جدید از کشور خارج شد

روش‌های جدید پولشویی؛ ۵ میلیارد دلار با ترفندی جدید از کشور خارج شد

[ad_1] در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز،در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل…

ادامه مطلب
پولشویی ۴.۲ میلیارد تومانی برای خرید سهام را قبول ندارم

پولشویی ۴.۲ میلیارد تومانی برای خرید سهام را قبول ندارم

[ad_1] سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه…

ادامه مطلب